Thanh Hóa: Phá băng tín dụng đen 'núp bóng' công ty vận tải để hành nghề

Chiều 6/3, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo kết quả đấu tranh triệt xóa Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Tín Nghĩa do liên quan đến hoạt động cho vay lãi. Ghi nhận và biểu dương cán bộ chiến sỹ Công an Thanh Hóa trong đấu tranh trấn áp tội phạm tín dụng đen và trao thưởng 90 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Trước đó, Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt khám xét 8 điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải Tín Nghĩa do đối tượng Nguyễn Giang Huy (SN 1986 thường trú tại Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu. Các điểm kinh doanh này dàn trải tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hải Phòng.

Theo đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 510 bộ hồ sơ, tài liệu vay nợ của khách hàng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Thông tin ban đầu, để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm các đối tượng cùng nhau góp vốn thành lập Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Tín Nghĩa. Dưới mác là công ty vận tải, nhóm các đối tượng thành lập khoảng 50 chi nhánh trên toàn quốc để thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng từ nhiều tỉnh thành.

Khi người dân đến vay tiền, các đối tượng này yêu cầu viết giấy vay tiền hoặc hợp đồng thuê xe máy (nhưng thực tế người dân không nhận được xe máy nào) và phải chịu lãi suất từ 5.000 - 9.000 đồng/ngày/1 triệu đồng (tương đương 182,5% - 328%/năm). Thời hạn vay tối đa là 50 ngày. Nếu muốn vay tiếp hoặc khất nợ, đến 30 ngày người vay phải hoàn nợ và đáo hạn, tính lãi suất như ban đầu.